單用途商業(yè)預(yù)付卡備案類(lèi)別及所需材料

　　一、單用途商業(yè)預(yù)付卡法律依據(jù)

　　《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法(試行)》(商務(wù)部令2012年第9號(hào))(下稱《管理辦法》)。

　　二、單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)類(lèi)別

　　(一)集團(tuán)發(fā)卡企業(yè)

　　是指發(fā)行在本集團(tuán)內(nèi)使用的單用途卡的集團(tuán)母公司。集團(tuán)是指由同一企業(yè)法人絕對(duì)控股的企業(yè)法人聯(lián)合體。

　　(二)品牌發(fā)卡企業(yè)

　　是指發(fā)行在同一品牌特許經(jīng)營(yíng)體系內(nèi)使用的單用途卡，且擁有該品牌的企業(yè)標(biāo)志或注冊(cè)商標(biāo)，或者經(jīng)授權(quán)擁有該企業(yè)標(biāo)志或注冊(cè)商標(biāo)排他使用權(quán)的法人企業(yè)。同一品牌特許經(jīng)營(yíng)體系是指使用同一企業(yè)標(biāo)志或注冊(cè)商標(biāo)的企業(yè)法人聯(lián)合體。

　　(三)規(guī)模發(fā)卡企業(yè)

　　是指除集團(tuán)發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)之外的符合下列條件之一的企業(yè)：

　　(一)上一會(huì)計(jì)年度年?duì)I業(yè)收入500萬(wàn)元以上;

　　(二)工商注冊(cè)登記不足一年、注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以上。

　　(四)其他發(fā)卡企業(yè)

　　是指除集團(tuán)發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)、規(guī)模發(fā)卡企業(yè)之外的單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)。

　　三、單用途商業(yè)預(yù)付卡備案材料

　　(一)發(fā)卡企業(yè)應(yīng)向備案機(jī)關(guān)提交下列材料：

　　1、《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》;

　　2、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(副本)復(fù)印件;

　　3、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;

　　發(fā)卡企業(yè)為外商投資企業(yè)的，還應(yīng)提交外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)復(fù)印件。

　　《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》可以從備案機(jī)關(guān)處領(lǐng)取或通過(guò)商務(wù)部政府網(wǎng)站(www.mofcom.gov.cn)下載 (格式見(jiàn)附件2)。

　　(二)規(guī)模發(fā)卡企業(yè)除提交(一)規(guī)定的材料外，還應(yīng)向備案機(jī)關(guān)提交下列材料：

　　(一)經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表(加蓋公章)，但工商注冊(cè)登記不足一年的規(guī)模發(fā)卡企業(yè)除外;

　　(二)實(shí)體卡樣本(正反面)、虛擬卡記載的信息樣本;

　　(三)單用途卡業(yè)務(wù)、資金管理制度;

　　(四)單用途卡購(gòu)卡章程、協(xié)議;

　　(五)資金存管賬戶信息和資金存管協(xié)議。

　　(三)集團(tuán)發(fā)卡企業(yè)和品牌發(fā)卡企業(yè)除提交(一)規(guī)定的材料外，還應(yīng)向備案機(jī)關(guān)提交下列材料：

　　(一)經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表及合并財(cái)務(wù)報(bào)表(加蓋公章)，但工商注冊(cè)登記不足一年的集團(tuán)發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)除外;

　　(二)實(shí)體卡樣本(正反面)、虛擬卡記載的信息樣本;

　　(三)單用途卡業(yè)務(wù)、資金管理制度;

　　(四)單用途卡購(gòu)卡章程、協(xié)議;

　　(五)資金存管賬戶信息和資金存管協(xié)議;

　　(六)與售卡企業(yè)簽訂的協(xié)議文本及售卡企業(yè)清單;

　　(七)集團(tuán)發(fā)卡企業(yè)提交集團(tuán)股權(quán)關(guān)系說(shuō)明;品牌發(fā)卡企業(yè)提交企業(yè)標(biāo)志、注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)或排他使用權(quán)證明。

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